美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融立功执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱效劳相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币买卖/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO 发行、提供预付项目、签发游览支票等业务。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，担任预防和检测洗钱和恐惧主义融资。

阿里巴巴，腾讯，百庋，网易，小米，京东，恒大，联通，联想，篮大，前程无忧，巨人网络，奇浪，汇源，蒙牛，分众传媒等等，大部分在美国以及香港上市的企业，注册地都是开曼群岛。

加拿大FTR（MSB）牌照作为一款外汇牌照，是真正的MM全牌，受加拿大FINTRAC监管。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

马绍尔群岛是密克罗尼西亚群岛最东面的岛群，位于中太平洋，大约在印度尼西亚及夏威夷的中间，占地大约七十五万平方英里。马绍尔群岛有两排互相平行、长达八百英里及相隔一百二十四英里的珊瑚岛礁及火山岛群。东面一排珊瑚岛礁叫拉达克( Ratak )，意谓日出;西面一排叫拉力克( Ralik )，意谓日落。

SEC 要求注册投资顾问必须维护客户的利益，不可采取不正当手段欺 骗客户。既要对客户保持诚信，完全公开披露信息，也要无私的将适 合客户的投资建议提供给客户。资产的管理需要通过第三方托管机构， 对于每笔投资款项的运用需要通知客户并获得认可。该种 “受托责 任”是根据相关法案强加给投资顾问的操作法则，因此与注册投资顾 问合作的客户利益将得到有效的保障。